天津赛象科技股份有限公司2013年度报告摘要

发布日期:2022-09-12 18:08   来源:未知   阅读:

  天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于2014年3月14日以书面方式发出召开第五届董事会第九次会议的通知,会议于2014年3月25日上午10:00在天津赛象公司会议室召开。本次会议由公司董事长张建浩先生主持,会议应出席董事五名,实际出席董事五名,全体监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案:

  本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  2013年中国橡胶机械行业喜获丰收。随着中国汽车轮胎行业快速发展、美国经济的增长以及欧洲市场的缓慢复苏,加上橡胶价格在底部持续震荡,导致中国轮胎市场全年产销两旺,轮胎行业效益快速增长,带动中国轮胎生产企业自2013年年初掀起投资热潮,除在现有产能基础上继续扩大规模外,新的轮胎生产项目陆续开工建设,国内橡机设备订货需求旺盛。同时,随着中国橡机企业不断加大开拓海外市场力度,国内橡机产品在海外市场的竞争优势逐渐显现,品牌价值、产品质量、服务水平稳步提高,在世界经济缓慢复苏周期中抢占全球橡机市场的占有率。国内橡胶机械行业在经历2012年全年负增长后,迅速抓住有利机遇,整体发展形势发生逆转,国内橡机行业新增销售订货、销售收入、出口创汇、利润等主要经济指标大幅增长,创出历史新高。

  2013年度,公司紧紧围绕客户的核心需求,坚持持续的产品技术创新,不断巩固提升在行业内的领先地位,继续大力开拓国内外市场,通过提升管理、加强供应链及设计生产服务各环节的有序衔接,促进公司产品生产效率稳步提高。同时,公司也进一步加强了各项成本费用开支的管控,控制措施效果显著。公司实现营业总收入67,227.62万元,同比增长48.31%,营业利润同比增长433.10%,利润总额同比增长355.18%,归属于上市公司股东的净利润同比增长282.70%,经营活动现金流增长333.80%,经济效益大幅增加,整体财务状况良好。

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于2014年3月14日以书面方式发出召开第五届董事会第九次会议的通知,会议于2014年3月25日上午10:00在天津赛象公司会议室召开。本次会议由公司董事长张建浩先生主持,会议应出席董事五名,实际出席董事五名,全体监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案:

  一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司《2013年度总经理工作报告》。

  二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司《2013年度董事会工作报告》。本议案需提交股东大会审议。

  公司独立董事杨蔚东先生、李淑芬女士分别向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》,并将在公司2013年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网()。

  三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司《2013年度财务决算报告》。本议案需提交股东大会审议。

  2013年,公司实现营业收入67,227.62万元,同比上升48.31%。2013年度利润总额5,541.31万元,同比增长了355.18%;净利润4,827.53万元,同比增长了282.70%。四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》。本议案需提交股东大会审议。

  五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司《2013年度利润分配预案》。

  根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的编号为大华审字[2014]002577号标准无保留意见的审计报告,公司2013年度母公司实现净利润 50,387,439.33 元,按10%提取法定盈余公积金5,038,743.93 元后,2013年度实现可供分配净利润为45,348,695.40 元,加上以前年度未分配利润169,736,530.16元,报告期末母公司可供分配利润为215,085,225.56 元。

  依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定,公司拟实施2013年度现金分红的预案为:以2013年12月31日的总股本19,832.50万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.5元(含税),共计派发现金4,958.13万元。不以公积金转增股本。

  六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司《2013年度内部控制评价报告》。具体内容详见巨潮资讯网()。

  七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《更换会计师事务所的议案》。本议案需提交股东大会审议。

  拟同意公司聘请中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014年度会计审计机构,任期一年。

  八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《支付独立董事津贴的议案》。本议案需提交股东大会审议。

  参照现行上市公司的独立董事津贴标准,结合公司实际情况,支付独立董事津贴为5万元/年(含税)。

  九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见巨潮资讯网()和中国证券报、证券时报。

  十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于2014年度申请银行授信额度的议案》。本议案需提交股东大会审议。

  根据公司2014年度生产经营所需资金额度,兼顾考虑留出适当的备用额度,用于贷款和票据的周转等业务。公司拟向渤海银行、上海浦东发展银行、中国银行、交通银行、中国农业银行等金融机构申请总额160,000万元的综合授信额度。以上金融机构具体授信额度和期限以各家最终批复为准。

  本项议案如获通过,在取得银行对综合授信额度和担保方式的批复后,董事会、股东大会授权公司总经理签署,并由公司财务部门在授信额度范围内办理相关手续,在办理每笔综合授信协议签订及授信协议项下流动资金贷款、银行承兑汇票、抵(质)押担保等业务时,将不再逐项提请董事会、股东大会审批。

  十一、会议以4 票同意、0 票反对、0 票弃权、1票回避的表决结果,审议并通过了《关于公司2014年度日常关联交易的议案》。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,结合公司以往情况及公司未来发展需要,公司对2014年度公司与关联方发生的日常性关联交易进行了预计。

  十二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。

  公司拟于2014年4月17日上午9:00在天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室召开公司2013年度股东大会。《关于召开2013年度股东大会的通知》公告详见巨潮资讯网()和中国证券报、证券时报。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月14日以书面方式发出召开第五届监事会第六次会议的通知,会议于2014年3月25日下午14:00在天津赛象公司会议室召开。会议应出席监事三人,实际出席三人,监事会主席主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。与会监事以举手表决的方式审议并通过了如下决议:

  一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《2013年度监事会工作报告》。本报告需提交公司2013年度股东大会审议。

  二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《2013年度财务决算报告》。

  三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》。本报告需提交公司2013年度股东大会审议。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核天津赛象科技股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《2013年度利润分配预案》。

  根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的编号为大华审字[2014]002577号标准无保留意见的审计报告,公司2013年度母公司实现净利润 50,387,439.33 元,按10%提取法定盈余公积金5,038,743.93 元后,2013年度实现可供分配净利润为45,348,695.40 元,加上以前年度未分配利润169,736,530.16元,报告期末母公司可供分配利润为215,085,225.56 元。

  依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定,公司拟实施2013年度现金分红的预案为:以2013年12月31日的总股本19,832.50万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.5元(含税),共计派发现金4,958.13万元。不以公积金转增股本。

  五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《2013年度内部控制评价报告》。

  监事会对董事会关于公司2013年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

  六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2014 年度日常关联交易的议案》

  经审核,监事会认为:公司2014 年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益,监事会对公司上述关联交易无异议。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1.本次股东大会是天津赛象科技股份有限公司(以下简称:“公司”)2013年年度股东大会。

  2.召集人:公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第九次会议审议通过。

  3.公司董事会认为:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

  4.会议召开的日期、时间:现场会议召开时间为2014年4月17日上午9时。

  (1)截至股权登记日2014年4月14日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

  7. 会议地点:天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室。

  上述议案已经公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第六次会议审议通过,有关议案的详细内容请参见刊登于本公告日的巨潮资讯网()和中国证券报、证券时报。

  (1)自然人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和深圳证券代码卡。

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件(须加盖公司公章)、法定代表人身份证明。由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持法定代表人授权委托书、深圳证券代码卡、法人营业执照复印件(须加盖公司公章)和出席人身份证办理登记。

  (3)出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

  3.登记地点:天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号董事会办公室。

  兹全权委托 先生(女士)代表我单位 (个人 ),出席天津赛象科技股份有限公司2013年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

  1.如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1401号文核准,并经深圳证券交易所同意, 本公司由主承销商渤海证券股份有限公司于2010年1月5日向社会公众公开发行普通股(A 股)股票3,000万股,每股面值 1 元,每股发行价

  930,000,000.00元,扣除与发行有关的费用人民币28,767,000.00元,实际募集资金净额为人民币901,233,000.00元。截至2010年1月8日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,已经立信大华会计师事务所有限公司以 “立信大华验字[2010]4号”验资报告验证确认。实际募集资金净额为人民币901,233,000.00元,与验资报告差额4,343,000.00元,系依据财政部财会[2010]25号文将路演费等费用应计入当期费用不应冲减资本公积而形成的差额。截至2012年12月31日,公司使用募集资金合计为人民币595,437,124.15元;其中,募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金99,389,683.73元,累计直接投入募集资金项目金额221,364,440.42元;累计使用募集资金超额部份永久补充流动资金274,683,000.00元。利息收入扣除手续费支出后产生累计净收入33,551,844.39元。截至2012年12月31日,募集资金余额为人民币339,347,720.24元。

  本报告期直接投入募集资金项目45,325,084.90元,报告期内募集资金账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入13,071,072.29元。截至2013年12月31日,募集资金余额为307,093,707.63元,其中,购买理财产品余额为165,000,000.00元,募集资金账户余额为142,093,707.63元。

  公司2013年8月13日召开的第五届董事会第三次会议审议并通过了关于《完成募集资金项目建设并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将节余募集资金 290,305,798.34元(受完结日至实施日利息收入影响,具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准)永久补充流动资金。截至2013年12月31日,募集资金余额307,093,707.63元扣除尚未支付的项目尾款金额12,771,765.77元后的节余净额为294,321,941.86元,此部分节余资金尚未从募集资金账户划转至公司流动资金账户。

  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《天津赛象科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”),该《管理办法》经本公司三届十一次董事会审议通过,并已经本公司 2008年年度股东大会表决通过。根据《管理办法》的要求,并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与保荐机构渤海证券有限责任公司签订的《保荐协议》,公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1,000万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的5%的,公司应当以书面形式知会保荐代表人,同时经公司董事会授权,保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

  公司于2010年2月8日与保荐人渤海证券股份有限公司、渤海银行股份有限公司天津围堤道支行签订了《募集资金三方监管协议》,公司在渤海银行股份有限公司天津围堤道支行开设募集资金专项账户,账号为2,经审核,此监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,协议的履行不存在问题。

  说明:根据财政部在《财政部关于执行会计准则的上市公司和非上市公司企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)的规定,“发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用,应当计入当期损益”,根据该规定,将路演推介费4,343,000.00元还原为募集资金金额。实际募集资金净额人民币901,233,000.00元,与初始存放金额的差额4,343,000.00元,系由于上述原因,该差额款项已于2011年3月29日存入募集资金专户,存入后募集资金账户增加4,343,000.00元。

  公司募集资金承诺投资项目为子午线轮胎装备技术(工程)中心及产业化项目,其中对募集资金承诺投资总额为62,655万元,于2013年初经董事会、股东大会审议通过,部分终止募投项目,调整后投资总额为37,885.10万元。截至2013年12月31日,公司使用募集资金合计为人民币640,762,209.05元,其中,募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金99,389,683.73元,累计直接投入募集资金项目金额266,689,525.32元,累计使用募集资金超额部份永久补充流动资金274,683,000.00元。

  截至2013年12月31日,募集资金账户余额为307,093,707.63元,扣除尚未支付的项目尾款金额12,771,765.77元后(待设备、工程质保期届满后,再予以支付),募集资金节余净额为294,321,941.86元,此部分节余资金尚未从募集资金账户划转至公司流动资金账户。

  (2)在项目建设过程中,公司从项目的实际情况出发,本着合理、有效的原则使用募集资金,合理配置资源,对项目的各环节进行优化,节约了项目投资;

  (3)基于对经济环境、市场环境及该项目建设的实际情况,经公司2013年第一次临时股东大会决议终止该项目中技术中心大楼的建设而节约的资金;

  (4)在募集资金项目建设过程中,公司在采购环节严格把控,使得成本得到了有效的控制。

  公司用募集资金9,938.97万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司于2010年2月8日召开的第三届董事会第十九次会议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金9,938.97万元置换预先已投入的募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。监事会、独立董事分别对该事项发表意见,同意公司用募集资金9,938.97万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

  本次发行实际募集资金总额为人民币93,000.00万元,扣除承销费用、保荐费用及公司累计发生的其他发行费用后,募集资金净额为人民币90,123.30万元,超募资金总额为27,468.30万元。为提高募集资金的使用效率,节约财务费用,公司依照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年2月修订)及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律法规,经董事会审议通过,截至2012年末,已使用全部募集资金超额部分补充流动资金,累计27,468.30万元。2013年无超募资金使用情况。

  公司募集资金投资项目已完成,且募集资金到账时间已超过三年,本着股东利益最大化的原则,将节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高节余募集资金使用效率,缓解公司因业务规模扩大而产生的流动资金压力,提高公司的盈利能力。节余募集资金补充流动资金后,公司仍将积极寻找新的项目和合适的收购目标,争取公司产品纵向横向延伸从而更好地丰富产品体系、拓展业务范围、拓宽经营领域从而增强公司实力。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等关于募集资金管理的相关规定,公司符合将节余募集资金用作永久性补充流动资金的条件。公司最近十二个月内未进行证券等高

  ,同时,公司郑重承诺:募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资;节余募集资金永久补充流动资金后将全部用于公司的生产经营。

  公司2013年8月13日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于完成募集资金项目建设并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将节余募集资金290,305,798.34元(受完结日至实施日受利息收入影响,具体补充金额以转入自由资金账户余额金额为准)永久补充流动资金。截至2013年12月31日,募集资金余额307,093,707.63元扣除尚未支付的项目尾款金额12,771,765.77元后的节余净额为294,321,941.86元,此部分节余资金尚未从募集资金账户划转至公司流动资金账户。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于2013年4月4日(星期五)下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2013年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开,投资者可登陆投资者互动平台参与本次说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长张建浩先生、总经理史航先生、独立董事李淑芬女士、董事会秘书兼财务总监朱洪光先生。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称大华会计师事务所)为公司2013年度报告审计机构,其委派的项目组严格执行准则,勤勉尽责,服务优质。但由于大华会计师事务所的办公地点在深圳,地域相距较远,联系不便,为了进一步促进本公司后续相关审计工作的可靠性和稳定性,公司董事会审计委员会提议不再聘请大华会计师事务所担任本公司2014年度审计机构。本公司董事会对大华会计师事务所多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

  经过认真调查了解和接洽,本公司董事会审计委员会提议改聘中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度的审计机构,聘期一年,具体审计费用由公司董事会授权董事长根据市场行情等因素具体协商确定。

  经了解,中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)是中国知名的大型专业服务机构,其前身在事务所脱钩改制前分别隶属于审计署、天津市财政局,是我国恢复注册会计师制度后成立最早、并且最早取得证券期货审计资质的会计师事务所之一。

  公司于2014年3月25日召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司更换会计师事务所的议案》,同意公司将2014年度审计机构由大华会计师事务所变更为中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙),聘期一年。公司独立董事也发表独立意见,对此议案表示同意。

  上述事项尚需提交公司2013年年度股东大会审议。更换公司审计机构事项自公司股东大会批准之日起生效。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、王中王摇钱树开奖结果,准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2013年12月16日,天津赛象科技股份有限公司(以下简称:“甲方”、“公司”或“赛象科技”)与天津赛象酒店有限公司(以下简称:“乙方”或“酒店”)签订了关于乙方向甲方提供住宿及其他相关服务的协议。2014年3月25日,公司第五届董事会第九次会议,以4票同意,0票反对、0票弃权、1票回避审议并通过了《公司2014年度日常关联交易的议案》。关联董事张建浩先生履行了回避义务。

  3.年初至本公告披露日,发生本协议下的关联交易的金额为51993.96元。

  主营业务:旅客住宿;卡拉OK歌厅;商场;酒吧;公共浴室;游泳馆;游艺室;乒乓球室;网球室;壁球室;美容美发店(生活美容);酒店:主食、热菜、凉菜、裱花蛋糕、酒水、饮料加工经营;服装、百货、鲜花、工艺美术品、烟零售;洗衣服务;自有场地租赁;会议服务;复印影印打印;预包装食品零售。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)

  乙方是甲方董事长(本公司股东)家庭成员控制的公司,该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3条第(三)项之规定。

  乙方经营稳定,具备履约能力。以上日常关联交易为公司正常经营所需,其交易发生金额及占比均很小,不存在对公司独立性的影响,也不存在对关联方的依赖。

  协议中的定价依据是根据乙方对外公布的经营价格,参照乙方对外签订的其他协议价格所确定的。

  ⑴住房:凡赛象科技预定并承担费用的住房,均按下列“赛象科技价格”的房价结算,具体如下:普通楼层消费标准为500~1225元(人民币),行政楼层消费标准为758~2150元(人民币)。

  ⑵餐饮:凡赛象科技预定并承担费用的餐饮活动均按酒店正常对客收费标准的七折结算。

  以上⑴⑵⑶项内容仅限于董事长张建浩、总经理史航或董事长张建浩、总经理史航书面授权的人员预定或签单的消费有效(每次消费签单时的账单为全额账单,每月按扣除折扣后的金额结算)。所有上述消费只允许签单挂账,每月酒店与赛象科技核对账单无误后通过银行结算,酒店开具正式发票。2.关联交易协议签署情况

  2013年12月16日,天津赛象科技股份有限公司(以下简称:“甲方”、“公司”或“赛象科技”)与天津赛象酒店有限公司(以下简称:“乙方”或“酒店”)签订了关于乙方向甲方提供住宿及其他相关服务的协议。此协议有效期自2014年1月1日起至2014年12月31日止。此协议有效期到期前三十日内如双方均未提出异议,此协议有效期将顺延12个月。

  关联交易的目的就是使甲方能够在乙方优惠的范围内享受到合理的价格优惠,从而使甲方减少相关费用,降低成本提高效益。此关联交易定价公允、付款条件合理,对上市公司本期和未来财务状况和经营成果不产生重大影响。

  公司在召开董事会之前,管理层对本次关联交易的目的和必要性以及本次交易的各重要环节向独立董事作了汇报,为独立董事作出独立判断提供了充分的信息。董事会在审议公司关联交易时,关联董事进行了回避,审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。独立董事认为,该议案的关联交易是公司业务发展的必要,关联交易遵循了公平、公正的交易原则,价格公允、合理,所有交易符合国家有关法律法规的要求,不存在损害公司及中小股东利益的情况。据此,全体独立董事同意公司此项关联交易计划。